三家本地银行涉嫌参与泰国比特币诈骗案

 

据曼谷时报消息，泰国警方近日公布了三家泰国银行参与近日发生在该国的比特币诈骗案的细节。涉案的三家银行分别为曼谷银行、暹罗商业银行和开泰银行。

 

根据泰国相关法规，上述银行的员工应当向反洗钱机构汇报诈骗案罪犯超过200万以上泰铢的汇款，但他们并未按照法规要求处理。